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「南戴河娱乐场登陆地址」深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第六次会议决议公告

人气:528 发布时间:2020-01-11 15:08:14
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会2019年9月21日...

「南戴河娱乐场登陆地址」深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第六次会议决议公告

南戴河娱乐场登陆地址,证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-060

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年9月18日通过电话、电子邮件和短信发布了本公司2019年第三届董事会第六次会议通知。本次会议于2019年9月20日在深圳市光明新区龚铭办事处楼村社区第二工业区通福一路5号公司会议室举行,采用现场沟通投票相结合的方式。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。会议由张建军主席召集和主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳三里浦光电科技有限公司章程的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

1.《关于设立和撤销子公司的议案》已经审议通过。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

详情请参阅公司指定的信息披露媒体巨潮信息网发布的《关于设立和撤销子公司的公告》。

2.《关于公司申请银行综合授信额度的议案》审议通过。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

为促进公司业务发展,满足公司营运资金要求,董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请1亿元综合授信额度,并授权公司法定代表人兼董事长张建军先生与银行机构签署综合授信额度内的相关法律文件。

详情请参阅公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三.供参考的文件

公司2019年第三届董事会第六次会议决议。

特此宣布。

深圳三里浦光电科技有限公司董事会

2019年9月21日